En un esfuerzo por combatir los riesgos de lavado de dinero y los posibles esquemas de las élites rusas para eludir las sanciones financieras, la nación lituana de 2,8 millones planea reforzar su control sobre las criptomonedas.

Como informó el Ministerio de Finanzas local el miércoles (8 de junio), varios ministerios del gobierno lituano han aprobado enmiendas legislativas para combatir el lavado de dinero (AML) y contrarrestar el financiamiento del terrorismo en el sector criptográfico. Las enmiendas a la ley actual, si luego son aprobadas por el Seimas, la legislatura lituana, fortalecerán las pautas de identificación de usuarios y prohibirán las cuentas anónimas.

Las nuevas disposiciones también endurecerán los requisitos para los operadores de bolsa: a partir del 1 de enero de 2023, deberán registrarse como personas jurídicas con un capital nominal de al menos 125.000 euros. La alta dirección de dichas empresas debe ser residente permanente de Lituania.

La Comunicación justifica regulaciones estrictas con el crecimiento acelerado de la criptoindustria y los riesgos geopolíticos específicos:

«También es importante una regulación más matizada de los proveedores de criptomonedas dadas las tendencias regulatorias internacionales y la situación geopolítica en la región, donde muchos países occidentales están imponiendo sanciones financieras y de otro tipo a la Federación Rusa y Bielorrusia.

En un comentario oficial, el ministro de Finanzas, Gintare Skyste, explicó que se están tomando medidas a nivel nacional de acuerdo con las próximas regulaciones paneuropeas. El anuncio destaca el rápido crecimiento de las criptoempresas en el país después del endurecimiento regulatorio en la vecina Estonia: en 2020 solo hubo 8 nuevas criptoempresas, mientras que en 2021 aparecieron 188 personas nuevas.

LEER  OpenSea adquiere Gem y Chess.com se traslada a NFT

Relacionado: Para la criptoindustria, el apoyo a las sanciones es una oportunidad para el cambio de marca

Estonia anunció su actualización de la Ley ALD en septiembre de 2021. La ley actualizada prohibió efectivamente las carteras de software no garantizados, así como los productos financieros descentralizados. En abril de 2022, el Parlamento Europeo aprobó un paquete regulatorio para AML, que puede imponer requisitos estrictos para la divulgación de transacciones entre carteras no garantizadas y criptomonedas en la Unión Europea.

El Ministerio de Finanzas de Lituania no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de Cointelegraph.