Los inversores defraudados por el esquema Ponzi de criptomonedas con sede en Rusia, Finiko, enviaron a la pirámide criptográfica un promedio de más de 720,000 rublos, o más de $ 10,000 al tipo de cambio actual. La evaluación proviene de una encuesta de víctimas realizada por una organización pública sin fines de lucro.

La quinta parte de los inversores de Finiko con más de un millón de rublos

Rusia todavía está tratando de comprender la escala de su mayor estafa financiera desde la infame pirámide MMM en la década de 1990. Si bien las pérdidas registradas oficialmente para Finiko han alcanzado los mil millones de rublos (casi $ 14 millones), algunas estimaciones sugieren que el total debería superar los $ 4 mil millones. . Según Chainalysis, el esquema Ponzi recibió más de $ 1.5 mil millones en bitcoins en menos de dos años.

Los ciudadanos de Rusia, Ucrania y otros países del antiguo espacio soviético, los estados miembros de la UE y los Estados Unidos se encuentran entre los que enviaron 800.000 depósitos separados a Finiko. Hasta ahora se han identificado alrededor de 3.300 de las víctimas, pero es probable que el número real sea mucho mayor. Debido a la escala del fraude, el Ministerio del Interior en Moscú se ha hecho cargo de la investigación de las fuerzas del orden en Tartaristán, donde tenía su base Finiko y varios de sus miembros clave han sido arrestados.

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Los inversores perdieron $ 10,000 en promedio ante la cripto pirámide rusa Finiko, revela una encuesta

Cerca de 200 de los inversionistas defraudados presentaron quejas ante la Fundación Federal para la Protección de los Derechos de los Inversores y Accionistas, una organización pública sin fines de lucro en Rusia, informaron los medios locales. Marat Safiulin, director de la fundación, dijo al portal de información económica Ufatime.ru que a 154 de ellos se les preguntó por teléfono sobre sus inversiones.

Con base en sus comentarios, la fundación estableció que la pérdida financiera promedio por inversionista es de 724,000 rublos rusos (más de $ 10,000). Aproximadamente el 22% de los inversores perdió más de un millón de rublos (casi $ 14.000) y el 73% envió a Finiko al menos 300.000 rublos cada uno (más de $ 4.000). Más de la mitad de las víctimas encuestadas obtuvieron préstamos para invertir en el esquema Ponzi.

Finiko, que nunca se incorporó, se presentó como un “sistema automático de generación de beneficios”. La pirámide ofrecía a las personas ganancias atractivas si enviaban su dinero, que prometía gastar en inversiones criptográficas y compartir las ganancias con ellos. Se les ha dicho a los inversionistas que pueden usar los altos y rápidos rendimientos de hasta el 30% para cubrir un préstamo, comprar un automóvil o una propiedad a precios reducidos o retirar efectivo cuando sea necesario.

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Las oficinas de Finiko en la capital de Tartaristán, la ciudad de Kazán, fueron allanadas por primera vez en diciembre de 2020. Sus actividades fueron marcadas por el Banco Central de Rusia como mostrando signos de un esquema piramidal en junio de este año. A pesar de esto, la estafa siguió atrayendo a nuevos inversores.

El esquema Ponzi dejó de hacer pagos en julio y finalmente colapsó. Las autoridades de la República Rusa de Tartaristán han arrestado hasta ahora a varios altos funcionarios de Finiko, incluido el fundador de la pirámide Kirill Doronin, dos de sus vicepresidentes Ilgiz Shakirov y Dina Gabdullina, así como Lilia Nurieva., Que ascendió al rango de so- llamado “décima estrella”. Se han emitido órdenes de arresto internacionales contra tres de los asociados de Doronin, Zygmunt Zygmuntovich, y Marat y Edward Sabirov, quienes lograron salir de la Federación de Rusia antes de que se iniciara la investigación en julio.

¿Cree que la cantidad promedio perdida por los inversores de Finiko aumentará a medida que se identifiquen más y más víctimas del esquema Ponzi en el extranjero?

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