Los países que no se adhieren a las pautas contra el lavado de dinero (AML) para las criptomonedas pueden verse agregados a la «lista gris» del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Según un informe del 7 de noviembre de Al Jazeera, las fuentes dicen que el organismo de control financiero global planea realizar inspecciones anuales para garantizar que los países apliquen las normas AML y de financiación del terrorismo (CTF) a los proveedores de criptomonedas.

La lista gris se refiere a la lista de países que el GAFI considera «jurisdicciones bajo vigilancia reforzada».

El GAFI dice que los países en esta lista se han comprometido a resolver las «deficiencias estratégicas» dentro de los plazos acordados y, por lo tanto, están sujetos a una mayor supervisión. Se diferencia de la «lista negra» del GAFI, que se refiere a países con «importantes deficiencias estratégicas en relación con el lavado de dinero», lista que incluye a Irán y la República Popular Democrática de Corea.

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Actualmente hay 23 países en la lista gris, incluidos Siria, Sudán del Sur, Haití y Uganda.

Los puntos de acceso criptográfico como los Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Filipinas también están en la lista, pero según el GAFI, ambos países han hecho un «compromiso político de alto nivel» para trabajar con el organismo de control financiero mundial para fortalecer su AML y Regímenes CFT.

Pakistán también estuvo anteriormente en la lista, pero después de tomar 34 acciones para abordar las preocupaciones del GAFI, ya no están sujetos a un monitoreo mejorado.

Una de las fuentes anónimas citadas por Al Jazeera señaló que, si bien el incumplimiento de las pautas ALD de criptografía no colocaría automáticamente a un país en la lista gris del GAFI, podría afectar su calificación general, lo que haría que algunos se sometieran a un mayor control.

Cointelegraph se comunicó con el Grupo de Acción Financiera Internacional, pero no recibió una respuesta en el momento de la publicación.

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En abril de 2022, el organismo de control AML informó que muchos países, incluidos aquellos con proveedores de servicios de activos virtuales (VASP), no cumplían con sus estándares contra el financiamiento del terrorismo (CFT) y contra el lavado de dinero (AML).

De acuerdo con las pautas del GAFI, los VASP que operan en ciertas jurisdicciones deben tener licencia o estar registrados.

En marzo, se descubrió que varios países tenían “deficiencias estratégicas” en ALD y CTF, incluidos los Emiratos Árabes Unidos, Malta, las Islas Caimán y Filipinas.

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En octubre, Svetlana Martynova, coordinadora de financiación de la lucha contra el terrorismo de la ONU, señaló que el efectivo y la hawala eran los «métodos predominantes» de financiación del terrorismo.

Sin embargo, Martinova también enfatizó que tecnologías como las criptomonedas se han utilizado para «crear oportunidades para el abuso».

«Si están excluidos del sistema financiero formal y quieren comprar o invertir en algo de forma anónima y están adelantados para hacerlo, existe la posibilidad de que abusen de las criptomonedas», dijo durante una «Reunión Especial» de la ONU el 28 de octubre. .

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