Los propietarios de una empresa de criptomonedas que recaudó alrededor de $ 24 millones de más de 13.000 inversores se han declarado culpables de evasión fiscal. “Estos acusados ​​expertos en criptografía han explotado la tecnología emergente, mintiendo a sus inversores, embolsándose las ganancias y ocultando los ingresos del IRS”, dijo el fiscal federal interino Chad Meacham.

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El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció el martes que los propietarios de una empresa de criptomonedas se han declarado culpables de evasión fiscal.

Los fundadores de Bitqyck, Bruce Bise y Samuel Méndez, fueron acusados ​​de evasión fiscal en agosto. Bise se declaró culpable el 9 de septiembre y Méndez se declaró culpable el martes por la mañana. Citando documentos de defensa, el DOJ detalló:

Bise y Méndez admitieron que Bitqyck recaudó alrededor de $ 24 millones de más de 13.000 inversores. En lugar de cumplir sus promesas a estos inversores, los acusados ​​utilizaron los fondos de Bitqyck para gastos personales, incluidos viajes al casino, automóviles, muebles de lujo, obras de arte y alquiler.

“Estos acusados ​​expertos en criptografía han explotado la tecnología emergente, mintiendo a sus inversores, embolsándose las ganancias y ocultando los ingresos del IRS”, dijo el fiscal federal interino Chad Meacham.

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La pareja promocionó la criptomoneda de la compañía, Bitqy, “como una forma para que las personas que extrañaban bitcoin se enriquecieran”, señaló el DOJ, y agregó que habían mantenido su oferta inicial de monedas (ICO) en 2016.

Un libro blanco publicado en el sitio web de Bitqyck prometía a los inversores que cada token de Bitqy viene con una décima parte de las acciones ordinarias de Bitqyck. Sin embargo, Bise y Méndez admitieron que en realidad nunca distribuyeron acciones a los tenedores de tokens ni integraron las acciones en el contrato inteligente de Ethereum.

Aproximadamente nueve meses después del lanzamiento de Bitqy, Bise y Mendez comenzaron a comercializar otro token, Bitqym. Afirmaron que la compra del token permitió a los inversores unirse a las “operaciones mineras de Bitcoin”. Sin embargo, en realidad, la pareja admitió que nunca existió tal instalación minera.

Además, Bise y Méndez reportaron menos sus ingresos al IRS en 2016 y 2017. En 2018, Bitqyck no presentó declaraciones de impuestos corporativos a pesar de haber retirado más de 3.5 millones de dólares de los inversionistas. “La pérdida fiscal total sufrida por el gobierno de los Estados Unidos de manera conjunta y solidaria entre el Sr. Bise y el Sr. Méndez asciende a más de $ 1.6 millones”, reveló el Departamento de Justicia.

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El DOJ dijo:

Los dos hombres ahora enfrentan hasta cinco años en una prisión federal.

Bitqyck también tiene un acuerdo con la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC). La compañía “acordó pagar una multa de $ 8,3 millones para resolver las acusaciones de defraudar a los inversores y operar un intercambio de activos digitales no registrados”. El DOJ agregó que como parte del acuerdo, Bise y Méndez “acordaron pagar restitución y multas de $ 890,254 y $ 850,022, respectivamente”.

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Créditos de imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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