La comercialización de intercambios de cifrado en el extranjero para los coreanos se bloqueará si no cumplen con las nuevas regulaciones de Corea del Sur. El organismo nacional contra el blanqueo de capitales ha enviado un aviso a varias plataformas de comercio exterior advirtiéndoles que es necesario registrarse para prestar servicios a los residentes coreanos.

La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea notifica a los intercambios de criptomonedas extranjeros sobre los requisitos de registro

Se puede denegar el acceso a los intercambios de criptomonedas en el extranjero, y las plataformas pueden estar sujetas a una investigación criminal en Corea del Sur si no cumplen con las nuevas regulaciones del país para la industria. Uno de los principales requisitos es registrarse en la agencia antilavado de dinero de Corea, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), antes del 24 de septiembre.

Para recordarles sus obligaciones, la UIF ha enviado un aviso a 27 entidades que llevan a cabo operaciones de comercio de criptomonedas dirigidas a ciudadanos coreanos, dijo el jueves la Comisión de Servicios Financieros (FSC), citado por el Korea Herald. Las regulaciones aprobadas a principios de este año también requieren que los intercambios tengan certificados de seguridad de la información, pero ninguno ha obtenido uno todavía, dijeron las autoridades.

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La comisión señaló que las divisas extranjeras dejarán de cotizar en Corea a partir del 25 de septiembre, a menos que se registren en la UIF. Las actividades no registradas resultarán en sanciones, que incluyen hasta cinco años de prisión y una multa de hasta 50 millones de won coreanos (más de $ 43,000). En una declaración enviada al Comité Parlamentario de Política Nacional, el FSC aclaró:

Las actividades comerciales de los intercambios de criptomonedas en el extranjero dirigidas a clientes locales sin informar a la Unidad de Inteligencia Financiera, una unidad contra el lavado de dinero dependiente de la Comisión de Servicios Financieros, son ilegales según la Ley revisada sobre la Declaración y el Uso de Información Especificada sobre Transacciones Financieras.

Se acerca la fecha límite de cumplimiento con pocos intercambios que cumplan con los nuevos requisitos

La ley de fondos especiales revisada de Corea del Sur entró en vigor el 25 de marzo, pero se implementará en septiembre después de un período de gracia de seis meses. Otra de sus disposiciones actualizadas requiere que los intercambios de criptomonedas cooperen con los bancos nacionales para la emisión de cuentas de nombre real para sus usuarios. Si bien las cuatro principales plataformas de comercio de monedas del país, Bithumb, Upbit, Coinone y Korbit, se han asociado con bancos comerciales, cientos de intercambios más pequeños enfrentan cierres.

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Los reguladores surcoreanos advierten a decenas de intercambios extranjeros que cumplan con las nuevas reglas

Los bancos coreanos temen estar expuestos a lavado de dinero, piratería, fraude y otros riesgos relacionados con las criptomonedas. Según las nuevas reglas, serán responsables de evaluar la transparencia de una plataforma de cifrado y la posibilidad de actividad delictiva. Las exenciones de responsabilidad por infracciones cometidas a través de los intercambios de cifrado con los que trabajan fueron rechazadas por los reguladores coreanos a principios de este mes.

Según el Korea Herald, el FSC planea enviar pautas con respecto a las nuevas regulaciones a los operadores de cifrado extranjeros que brindan servicios en el país. “Si los intercambios de criptomonedas en el extranjero sirven a los clientes locales con liquidación ganada, deben registrarse en la UIF y cumplir con las pautas del gobierno para prevenir el lavado de dinero”, dijo el presidente del FSC, Eun Sung-soo, a los legisladores la semana pasada.

El regulador financiero de Corea del Sur está endureciendo su postura sobre los proveedores de servicios de criptografía extranjeros después de que las autoridades en varias otras jurisdicciones, incluidas Italia, Lituania, el Reino Unido, Japón, Alemania y el Reino Unido. Polonia, emitieron advertencias contra Binance, el activo digital líder en el mundo. plataforma de negocios. Las nuevas medidas regulatorias con respecto al intercambio van desde la suspensión temporal de las operaciones hasta requisitos de información más estrictos, señala el diario coreano, que revela una creciente represión global en el mercado.

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