El regulador del mercado de Australia ha publicado una lista de las «10 formas principales de detectar una estafa criptográfica», en medio del aparente aumento de las estafas de inversión relacionadas con las criptomonedas este año.

La declaración de consulta pública de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) se publicó como parte de la Semana de Concientización sobre el Fraude 2022, una iniciativa que enseña a los australianos cómo identificar todas las formas de fraude. La campaña se extiende del 7 al 11 de noviembre.

ASIC dijo que los australianos ya habían perdido más a través del «fraude de inversión» en 2022 que la cifra total de $ 701 millones en 2021, mientras que la vicepresidenta de ASIC, Sarah Court, culpó a las criptomonedas por el fuerte aumento del fraude de inversión en los últimos dos o tres años:

El principal impulsor del aumento fue el fraude de inversión en criptomonedas, donde las pérdidas aumentaron en un 270%. La ACCC informó que las pérdidas por fraude criptográfico aumentarán aún más en 2022″.

«Dada esta preocupante tendencia, queremos armar a los australianos con la información que necesitan para protegerse de los estafadores», agregó.

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Como parte de la consulta, ASIC dijo que el fraude de criptomonedas se divide en tres categorías. El primero está relacionado con estafas en las que la víctima cree que está invirtiendo en un activo legítimo, pero la aplicación, el intercambio o el sitio web de criptomonedas resultan ser falsos.

La segunda estafa involucra tokens criptográficos falsos que se utilizan para facilitar las actividades de lavado de dinero, mientras que el tercer tipo de estafa involucra el uso de criptomonedas para realizar pagos fraudulentos.

ASIC dice que los principales signos de una criptoestafa incluyen «recibir una oferta de la nada», «anuncios falsos de celebridades» y que una «pareja romántica que solo conoce en línea» le pida que envíe dinero en cripto.

Otras señales de alerta incluyen pedirle que pague por los servicios financieros en criptomoneda, pedirle que pague más dinero para acceder a los fondos, retener las ganancias de la inversión «para fines fiscales» u ofrecer «dinero gratis» o rendimientos «garantizados» de las inversiones.

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El regulador del mercado también dijo que es común que los estafadores presionen a las víctimas para que transfieran criptomonedas a su sitio web. Para evitar este problema, ASIC también ha aconsejado a los criptoinversores que no utilicen aplicaciones web que no estén en la lista de Apple Store o Google Play.

Otras cosas a tener en cuenta es si «aparecen tokens extraños en su billetera digital», dijo ASIC.

Si son defraudados, el Tribunal aconsejó encarecidamente a las víctimas que no «envíen más dinero» al estafador y que «bloqueen todo contacto» con ellos si se conoce su identidad:

«No se demore. Comuníquese con su banco o institución financiera de inmediato para denunciar el fraude. Pídales que detengan cualquier transacción. Además, advierta a su familia y amigos para que estén atentos a posibles fraudes de seguimiento».

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Un informe del 7 de noviembre de la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores (ACCC) predijo que las pérdidas por fraude contra Australia alcanzarían los 4.000 millones de dólares australianos para fines de 2022.

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La ACCC recibió $10 millones en fondos iniciales como parte de su presupuesto para construir un Centro Nacional contra el Fraude para apoyar a la comunidad en su lucha contra los ciberdelincuentes, que fue confirmado por el Ministro de Servicios Financieros, Stephen Jones, el 7 de noviembre.

David Koch, el presentador del programa de desayuno australiano Sunrise, ha Nombrada que la ACCC exija una mayor responsabilidad en las plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y LinkedIn por el contenido fraudulento que se pueda encontrar en sus plataformas.