El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha identificado a los comerciantes de criptomonedas de venta libre (OTC) que ayudaron al Grupo Lazarus de Corea del Norte a convertir las criptomonedas robadas en moneda fiduciaria. Los comerciantes de criptomonedas en China y Hong Kong han sido sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro. Además, un banquero con sede en China fue sancionado por coordinar parte del flujo de efectivo ilícito.
Wu Huihui fue sancionado por la OFAC por «brindar apoyo material al Grupo Lazarus», el grupo de piratería de Corea del Norte conocido por algunas de las mayores hazañas en criptografía. Según un comunicado emitido por el Departamento del Tesoro el 24 de abril, Wu, con sede en China, convirtió millones de dólares en criptomonedas a moneda fiduciaria para los «ciberactores» norcoreanos en múltiples transacciones en 2021.
El gobierno chino restringe fuertemente las operaciones con criptomonedas, pero las transacciones extrabursátiles aún son posibles. El Departamento del Tesoro dijo en un comunicado:
“A menudo, la RPDC [Democratic People’s Republic of Korea] uso de los actores […] redes de comerciantes extrabursátiles, incluidos los comerciantes extrabursátiles con sede en la República Popular China (RPC), para realizar transacciones en su nombre y evitar su detección por parte de las instituciones financieras o las autoridades competentes».
Cheng Hung Man, un ciudadano británico residente en Hong Kong, fue sancionado por brindar apoyo material a Wu. Supuestamente ayudó a Wu a obtener acceso al sistema financiero de EE. UU. utilizando empresas de fachada para evitar ser detectado.
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Sim Hyun-seop, un norcoreano que vive en China, es el representante adjunto de Korea Kwangson Banking Corp. Fue sancionado por presuntamente coordinar transferencias financieras de empresarios, incluidos Wu y Cheng, que terminaron apoyando los programas de armas de destrucción masiva y misiles balísticos de Corea del Norte.
Departamento del Tesoro de EE. UU. #OFAC acaba de emitir más sanciones contra Corea del Norte #cripto– actividad de evasión de sanciones activada.
Hoy, la OFAC sancionó a Wu HuiHui y Cheng Hung Man, OTC con sede en China y Hong Kong #criptomoneda corredores… https://t.co/bLoqlVyMYo
— Jay «TechAdept» Lawrence (@TechAdeptRDD) 24 de abril de 2023
El Departamento de Justicia también anunció que había revelado dos acusaciones contra Sim, acusándolo de conspirar con comerciantes OTC para usar fondos robados para comprar bienes para Corea del Norte y trabajadores de TI de Corea del Norte para generar ingresos a través del trabajo ilegal en los Estados Unidos. Las acusaciones federales fueron devueltas a Wu, Cheng y Sim el 18 de abril. El Departamento del Tesoro señaló que la Oficina Federal de Investigaciones y el gobierno de Corea del Sur estaban involucrados en la investigación.
Los productos de tabaco y los dispositivos de comunicación también se enumeraron como bienes que Corea del Norte recibe con dinero fiduciario obtenido de criptoexplosiones. El grupo Lazarus está asociado con el hackeo de Harmony Bridge, el hackeo de Ronin Bridge y otras grandes hazañas.
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