Un abogado que representa a los inversores defraudados por la notoria estafa criptográfica Onecoin ha instado a las autoridades búlgaras a actuar en el caso, alegando que el “esquema piramidal más grande del mundo” todavía está operando desde el país. En una petición dirigida al mediador constitucional búlgaro, Jonathan Levy acusa a las autoridades de Sofía de no haber hecho justicia a las víctimas al tiempo que aparentemente protegían a “la organización criminal más notoria”.

Abogado denuncia a las autoridades búlgaras por “travesuras” en el caso de Onecoin

En la petición, el Dr. Levy señala que Onecoin ha sido reconocida como una empresa criminal por varios países, incluidos Estados Unidos, Argentina y Alemania, y clasificada como un esquema piramidal por las agencias de aplicación de la ley, como el FBI. Dans le même temps, l’escroquerie de 20 milliards d’euros de crypto-monnaie maintiendrait plusieurs bureaux dans la capitale bulgare, utiliserait un certain nombre d’identités d’entreprise, poursuivrait ses opérations sans relâche et aurait même organisé un événement de recrutement el verano pasado.

El Programa Onecoin Crypto Ponzi se lanzó en 2014 y fue promovido por las entidades offshore con sede en Bulgaria, Onecoin Ltd, registrada en Dubai, y Onelife Network Ltd. Ruja Ignatova, también de nacionalidad alemana y doctora en derecho privado europeo, y su socio Sebastian Greenwood de Suecia.

Ignatova desapareció en 2017 mientras que su hermano, Konstantin Ignatov, otro cofundador de Onecoin, fue arrestado en Los Ángeles en 2019 y acusado de delitos financieros. Desde entonces, comenzó a cooperar con las fuerzas del orden, testificó sobre la asociación de Onecoin con el crimen organizado en Bulgaria y en otros lugares, se declaró culpable y solicitó protección de testigos. El régimen también se ha relacionado con la financiación del terrorismo. Varias personas involucradas en la investigación y los procedimientos legales, incluido Ignatov, se quejaron de haber recibido amenazas legales y de otro tipo.

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Petición de víctimas de Onecoin a Bulgaria por incautación de activos e indemnización
Los fundadores de Onecoin, de izquierda a derecha: Ruja Ignatova, Konstantin Ignatov y Sebastian Greenwood.

El documento presentado por Jonathan Levy enumera una serie de figuras clave en la estafa y afirma que “Los Ignatovs, Onecoin y sus agentes en Bulgaria y Dubai controlan actualmente bienes muebles e inmuebles, inversiones, criptomonedas, cuentas bancarias y efectivo que exceden los 12.5 mil millones euros. ($ 14,2 mil millones).

El abogado critica a las autoridades búlgaras por sus acciones limitadas en el caso, recordando una única advertencia general sobre Onecoin emitida en 2015 por la Comisión de Supervisión Financiera, que posteriormente ignoró el caso, así como las redadas policiales en sus oficinas de Sofía en 2018, ordenadas por Ivan Geshev, que ahora es el Fiscal General de Bulgaria y dirigió a petición de Europol y la policía alemana. Levy también afirma:

No tenemos conocimiento de ningún arresto o confiscación de cuentas bancarias, efectivo, criptomonedas o propiedad que pertenezca a las víctimas. Si bien los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley búlgaros han confiscado activos, no han proporcionado una cuenta pública o un proceso para indemnizar a las víctimas.

Según el representante legal, Onecoin es el esquema piramidal más grande de la historia del mundo, superando tanto a las pirámides de Madoff como a Mavrodi. Sin embargo, la denuncia presentada se refiere en gran parte a la operación búlgara de Onecoin, cuyo alcance sigue siendo desconocido, y está “dirigida contra el incumplimiento de las autoridades policiales búlgaras de cumplir con su deber encomendado por la UE hacia las víctimas de delitos”.

En la petición presentada en nombre de clientes de varios países, incluidos el Reino Unido, los EE. UU., Alemania y Australia, Jonathan Levy señala que, según la sección 47 de la Carta de los derechos fundamentales de la UE y disposiciones similares de la legislación búlgara, las víctimas de Onecoin deben tienen acceso a la justicia, que aún no han recibido de Bulgaria. Acusa al país, un estado miembro de la UE, alegando que “protege y aparentemente permite que OneCoin retenga sus activos y continúe operando a pesar de ser la organización criminal más notoria del siglo XXI”.

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El peticionario insta a Bulgaria a dar cuenta de los activos de estafas criptográficas, incluido el alijo de Bitcoin de 12.000 millones de euros de Ignatova

Levy exige que el defensor del pueblo búlgaro investigue la conducta de varias instituciones gubernamentales como la fiscalía, los ministerios de justicia e interior y la dirección de inteligencia financiera del país. También insiste en tomar medidas para poner fin a “la operación pública y abierta de Onecoin en Bulgaria, que sigue victimizando a los inversores de todo el mundo”.

El abogado también necesita la ayuda de las autoridades búlgaras para contabilizar los activos de Onecoin controlados desde Bulgaria, que consistirían, según el documento, en 230.000 bitcoins, efectivo, yates, coches de lujo, joyas y metales preciosos, cuentas bancarias, inversiones y bienes raíces. , para determinar si todavía están en posesión de Ignatova y sus asociados o si han sido incautados por Bulgaria.

Jonathan Levy también insiste en que el gobierno de Sofía cumpla con sus obligaciones de indemnizar a las víctimas de Onecoin según la legislación europea, como la Directiva 2012/29 / UE del Parlamento Europeo y la Directiva 2004/80 / CE del Consejo de la UE del 29 de abril de 2004. .

El peticionario también pide “el establecimiento de una recompensa monetaria de hasta mil millones de euros” para alentar a los asociados de Onecoin a presentarse y proporcionar información sobre la estafa de inversión criptográfica y sus actividades “, especialmente en relación con los 230.000 Bitcoins en posesión de Ruja Ignatova o sus agentes valorados actualmente en más de 12 mil millones de euros. El dinero para este propósito, sugiere el Dr. Levy, debería fluir hasta el 10% de los activos recuperados de Onecoin.

Los artículos en la prensa búlgara confirman que las empresas Onecoin del país todavía están operativas. Según un artículo del diario de negocios Capital, la entidad One Network Services, anteriormente propiedad de Konstantin Ignatov y madre de Ruja, que dirige la oficina principal de Onecoin en el centro de Sofía, está aumentando su fuerza laboral, de 17 empleados a fines del año pasado. hasta 24 ahora. La publicación revela que la compañía reportó ingresos superiores a 2.9 millones de levas (más de $ 1.7 millones) para 2020 con una ganancia neta de 75,000 leva (más de $ 43,000).

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El centro de cifrado que alguna vez estuvo abierto en la planta baja de un edificio en Slaveykov Square ahora está cerrado, pero según Capital, los ejecutivos de Onecoin han publicado fotografías de las reuniones celebradas allí durante sus visitas a Sofía. Los promotores activos del programa de inversión en criptomonedas, que ha sido rebautizado como Oneecosystem, son caras nuevas y pocos de ellos son de hecho búlgaros.

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¿Espera que las autoridades de Sofía tomen medidas contra Onecoin tras la petición de la víctima del Defensor del Pueblo búlgaro? Cuéntanos en la sección de comentarios a continuación.

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