La tensión reciente entre los dos principales intercambios de criptomonedas, FTX y Binance, que estuvo acompañada de una venta masiva del token FTX (FTT), provocó el colapso de aproximadamente 130 empresas asociadas con el Grupo FTX, incluidas FTX Trading, FTX US, West Realm Shires Services y Alameda Research.

Tras la renuncia del CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, y la revelación de la intención de la compañía de declararse en bancarrota conforme al Capítulo 11, los datos en cadena insinuaron el inicio de los procedimientos de bancarrota cuando se descubrieron varias billeteras FTX transfiriendo fondos a la billetera pública Ethereum (ETH). Dirección.

La dirección de la billetera en cuestión recibió fondos de varias billeteras internacionales y estadounidenses vinculadas a FTX, que acumularon más de 83 878,63 ETH (con un valor de más de $105,3 millones) en solo dos horas a partir de las 9:20 p. de fondos al momento de escribir.

Con todos los ojos puestos en FTX, las transferencias de fondos a altas horas de la noche del viernes generaron dudas sobre las intenciones de la empresa. Si bien algunos investigadores de blockchain lo vieron como el comienzo del proceso de bancarrota, la especulación en torno a la malicia o un ataque externo ha proliferado en el ecosistema criptográfico.

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Se descubrió que el propietario de la billetera estaba intercambiando $ 26 millones de Tether (USDT) por DAI a través de 1inclh mientras respaldaba USDP, una moneda estable emitida por Paxos, para el comercio del Protocolo CoW. A medida que se desarrolló la situación, la billetera también aprobó transferencias y ventas de otras criptomonedas, incluidas Chainlink (LINK), cUSDT y stETH.

Los fondos provenientes de las billeteras FTX se trasladaron más tarde a nuevas direcciones, una de las cuales estaba etiquetada como FTX en Etherscan, como señaló el investigador de blockchain PeckShield. Seguimiento de la investigación también confirmado que se transfirieron 8.000 ETH desde Solana a una de las nuevas direcciones en la última hora.

La participación de un pirata informático en este punto parece poco probable, ya que normalmente moverían fondos de la billetera FTX a sus propias billeteras. Sin embargo, muchos señalaron la posible participación de un informante.

Hasta que se asiente el polvo, la comunidad continúa monitoreando el movimiento de fondos. Sin embargo, se aconseja a los inversores que eviten la especulación hasta que surjan informes confirmados. FTX aún no ha respondido a la solicitud de comentarios de Cointelegraph.

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Además de las preocupaciones de los inversores, las fuentes de FTX dijeron a Reuters que entre $ 1 mil millones y $ 2 mil millones de dinero de los clientes no se contabilizaron en la hoja de cálculo de la compañía.

El informe no confirmado también sugiere que SBF transfirió en secreto $ 10 mil millones en fondos a Alameda Research, al tiempo que afirma que se desconoce el paradero de los fondos faltantes.