Damien Williams, fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York, dijo que la investigación que condujo a la acusación del exdirector ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, fue «muy, muy rápida», pero que los fiscales «no han terminado» con los arrestos.
En una conferencia de prensa en vivo el 13 de diciembre, Williams dijo que el momento del arresto de Bankman-Fried se basó en el progreso de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que resolvieron los cargos el 7 de diciembre y acusaron al ex director ejecutivo de FTX el 9 de diciembre, lo que condujo a una orden de arresto, que es ejecutado en las Bahamas el 12 de diciembre. Una acusación de ocho cargos publicada el 13 de diciembre reveló que las autoridades estadounidenses dicen que SBF defraudó a los clientes e inversores en FTX, defraudó a los acreedores en Alameda y violó las leyes de financiamiento de campañas con contribuciones en las legislaturas demócrata y republicana.
«Bankman-Fried defraudó a sabiendas a los clientes de FTX al hacer un uso indebido de los depósitos de los clientes para pagar los gastos y las deudas de una empresa diferente», dijo el subdirector del FBI, Michael Driscoll, en la misma conferencia de prensa. «Además, Bankman-Fried participó en transacciones deliberadas diseñadas para ocultar y encubrir la apropiación indebida de los fondos de los clientes». Persiguió a sus clientes, las víctimas de este caso, abusando de la confianza no sólo en su empresa, sino en sí mismo como titular de esa empresa.
Hoy a las 14:00 habrá una conferencia de prensa para anunciar la acusación de Samuel Bankman-Fried, el fundador del ahora quebrado intercambio de criptomonedas FTX. La conferencia de prensa se transmitirá en vivo en https://t.co/n1wN6uglOD pic.twitter.com/w3WetP45E6
— Fiscal de EE. UU. SDNY (@SDNYnews) 13 de diciembre de 2022
Williams dijo que la investigación sobre el accidente de FTX está en curso, lo que sugiere informes adicionales de posibles arrestos en el futuro. Instó a aquellos que pueden haber estado involucrados en presuntas irregularidades en FTX y Alameda a que «vengan a vernos antes de que nosotros acudamos a ustedes».
«Se puede cometer fraude con pantalones cortos y camisetas al sol», dijo Williams en respuesta a la pregunta de un reportero sobre si SBF encajaba en el perfil de un estafador. «No hemos terminado. Continúa la extradición a las Bahamas.
Williams agregó:
“Este fue uno de los mayores fraudes financieros en la historia de Estados Unidos.
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Las quejas de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y las Comisiones de Comercio de Futuros de Productos Básicos el 13 de diciembre siguieron a la acusación de Bankman-Fried. Se esperaba que el ex director ejecutivo de FTX testificara ante una audiencia del Comité de Finanzas de la Cámara el 13 de diciembre antes de que se anunciara su arresto. Los legisladores estadounidenses del Comité Bancario del Senado también examinarán el colapso de FTX en una audiencia el 14 de diciembre.
