Reginald Fowler, expropietario de un equipo de la NFL, fue sentenciado a seis años de prisión por operar como un «banco en la sombra» para el sector de las criptomonedas que involucró más de $700 millones en transacciones no reguladas durante un período de 10 meses en 2018.
El hombre de 63 años, copropietario de los Minnesota Vikings, fue sentenciado a un total de 75 meses de prisión por cargos de fraude bancario y lavado de dinero, según un comunicado del 5 de junio de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Nueva York. .
Ex copropietario de los Minnesota Vikings sentenciado a 75 meses de prisión por brindar servicios bancarios en la sombra a intercambios de criptomonedashttps://t.co/Nc2PVhEajw
— Fiscal de EE. UU. SDNY (@SDNYnews) 5 de junio de 2023
Marca el final de un caso de cinco años que comenzó cuando fue arrestado en 2019 por supuesta banca en la sombra. La banca en la sombra es un término utilizado para describir actividades similares a las bancarias (a menudo ilegales) llevadas a cabo por entidades no bancarias.
Fowler inicialmente se declaró inocente de todos los cargos en 2020, pero cambió su declaración de culpabilidad en abril de 2022.
En su última declaración, el fiscal federal Damien Williams dijo que una serie de mentiras permitieron a Fowler engañar y defraudar a varios bancos:
“Reginald Fowler evadió la ley federal al manejar cientos de millones de dólares en transacciones no reguladas en nombre de los intercambios de criptomonedas como un banco en la sombra. Lo hizo mintiendo a las instituciones financieras estadounidenses legítimas, lo que puso en grave riesgo al sistema financiero estadounidense.
Williams luego dijo que Fowler era una «víctima» de la Alliance of American Football (AAF), una antigua liga de fútbol profesional, al mentir sobre su patrimonio neto para poseer una participación «significativa» en la liga.
“Seamos claros: esta oficina se compromete a enjuiciar a las personas que mienten a los bancos y eluden la ley como medio para hacer negocios”, enfatizó el fiscal federal.
Según Williams, Fowler pudo lograr esto al establecer Global Trading Solutions (GTS) alrededor de febrero de 2018, que trabaja con Crypto Capital y otras criptoempresas que operan fuera de Israel.
Allí, Fowler, GTS y las criptoempresas eludieron una licencia mintiendo a los bancos para abrir cuentas utilizadas para procesar criptotransacciones.
Bien, ahora a la frase criptográfica de Fowler. Estaba fijado para las 10: Fowler acababa de llegar a las 10:19 am. Inner City Press está cubriendo el caso https://t.co/S97h82I3FP y estará tuiteando en vivo, hilo a continuación pic.twitter.com/HapbKHoHaz
— Prensa del centro de la ciudad (@innercitypress) 5 de junio de 2023
Fowler abrió una docena de estas cuentas para facilitar estas criptotransacciones sin el conocimiento de los bancos y no reveló la relación de GTS con las criptoempresas, dijo Williams:
«En ningún momento, FOWLER, GTS o cualquiera de las empresas de criptografía han obtenido una licencia como negocio de transmisión de dinero en los Estados Unidos, como lo exige la ley federal».
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Una de las criptoempresas involucradas fue iFinex Inc, la empresa matriz del criptointercambio Bitfinex y el emisor de la moneda estable Tether, afirmó.
Otras condenas incluyen conspiración para cometer fraude bancario, operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia, conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia y fraude electrónico.
Además de la sentencia de prisión, a Fowler se le ordenó confiscar $740 millones y pagar más de $53 millones en restitución a la AAF.
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