El deshonrado fundador de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), estará sujeto a la confiscación de activos por un valor de aproximadamente $ 700 millones si es declarado culpable de fraude, según nuevas demandas.

En un documento judicial presentado el 20 de enero, el fiscal federal de EE. UU., Damien Williams, señaló que «el gobierno informa respetuosamente que los activos sujetos a decomiso» abarcan una larga lista de activos fiduciarios, bursátiles y criptoactivos.

Los documentos establecen que la mayoría de los activos fueron incautados por el gobierno entre el 4 y el 19 de enero, mientras busca reclamar «todo el dinero y los activos» pertenecientes a tres cuentas separadas de Binance.

Mirando la lista de activos decomisados, las distribuciones más grandes incluyen 55,273,469 acciones de Robinhood (HOOD) con un valor aproximado de $525.5 millones al momento de escribir, $94.5 millones en Silvergate Bank, $49.9 millones en Farmington State Bank y $20.7 millones en ED&F Man mercado de capitales, inc.

SBF orden de decomiso: oficial de audiencia judicial

En este caso, el gobierno emitió una orden de decomiso porque alegó que estos activos se obtuvieron ilegalmente mediante el uso de depósitos de clientes.

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Si bien los miembros del círculo íntimo de SBF, como Caroline Ellison y Gary Wang, se declararon culpables y cooperaron con los fiscales por su papel en el colapso de FTX, el hombre mismo se declaró inocente de los ocho cargos penales presentados en su contra.

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FTX atrajo a inversores africanos con marketing de cobertura de inflación

En otras noticias relacionadas con FTX, un informe del 18 de enero del Wall Street Journal (WSJ) destacó el pobre marketing antiguo que el intercambio implementó en África poco antes de que quebrara en noviembre.

La campaña en cuestión promociona las monedas estables vinculadas al USD como inversiones más seguras que las monedas locales en términos de inflación, al tiempo que promueve el potencial de ganar un 8 % anual a través de programas de recompensas de participación.

Si bien estos sentimientos inflacionarios generalmente pueden ser ciertos, dado que las monedas africanas como la naira nigeriana y el cedi ghanés colapsaron frente al dólar estadounidense, cualquier cliente africano de FTX convencido por el marketing, por supuesto, perdió dinero cuando la empresa quebró.

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El exjefe de educación de FTX para África, Pius Okedinachi, le dijo al WSJ que en ese momento el intercambio estaba registrando un volumen de operaciones mensual de alrededor de $ 500 millones en África, y la mayor parte del volumen provenía de Nigeria.

En particular, solo ocho días antes de que FTX se declarara en quiebra, la SBF también promovió los servicios de FTX en África Occidental al anunciar en un tuit el 3 de noviembre que la bolsa había comenzado a aceptar depósitos en francos CFA de África Occidental.