Si bien muchos estafadores de criptomonedas han logrado pasar desapercibidos en el pasado, no ocurre lo mismo con el director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF). Paralelamente al escrutinio en curso relacionado con el fraude de FTX, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) está investigando un posible fraude que involucró el desvío de fondos de SBF en el extranjero solo unos días antes de que FTX se declarara en bancarrota.
Según un informe de Bloomberg, la investigación federal tiene como objetivo investigar la participación de SBF en la transferencia ilegal de fondos de FTX a las Bahamas desde que el difunto intercambio de criptomonedas se declaró en bancarrota el 11 de noviembre.
Además, el denunciante anónimo reveló que los funcionarios del Departamento de Justicia se reunieron con los supervisores designados por el tribunal de FTX para analizar el alcance de la información que necesitaban para seguir investigando. El DOJ también planea investigar si SBF transfirió indebidamente fondos de FTX a Alameda Research.
Dados los fuertes lazos de SBF con la política estadounidense, el estafador aún no ha sido acusado de ningún delito y continúa participando en discusiones de Twitter desde lugares no revelados. El 9 de diciembre, SBF acusó al CEO de Binance, Changpeng ‘CZ’ Zhao, de mentir y retirarse en el último minuto de un acuerdo que podría salvar a FTX.
Según CZ, SBF estaba «molesto» por el retiro del intercambio, un reclamo que provocó una respuesta en línea del ex director ejecutivo de FTX.
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Según el Financial Times, un acuerdo fallido de $ 100 millones permitió que la estrella del pop Taylor Swift se fuera sin ninguna conexión con FTX.
Taylor estaba discutiendo con FTX un acuerdo de patrocinio que la convertiría en una de las caras de los criptointercambios fallidos. Si bien el músico inicialmente se mostró reacio a firmar el acuerdo porque era costoso, la bancarrota de FTX puso fin a la discusión de forma permanente.
