Según los informes, el ex director ejecutivo del prestamista de criptomonedas Celsius, ahora en bancarrota, Alex Mashinsky, fue arrestado la mañana del 13 de julio. La noticia salió a la luz minutos después de que la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos presentara una demanda contra el prestamista de criptomonedas el mismo día.
Según los informes, el exejecutivo fue arrestado luego de una investigación sobre la quiebra de la compañía, informó Bloomberg, citando a personas familiarizadas con el asunto. Según los informes, Mashinsky está acusado de fraude e intento de manipular el mercado.
Celsius Network se declaró en quiebra el 14 de julio del año pasado. Mashinsky fue acusado recientemente por los investigadores de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, quienes concluyeron que el ex director ejecutivo violó numerosas regulaciones estadounidenses antes del colapso de la compañía en 2022.
La investigación sobre el exejecutivo comenzó luego de que el fiscal general de Nueva York demandara a Mashinsky el 5 de enero. El NYAG alega que el ex director ejecutivo engañó a los inversores y causó pérdidas de miles de millones de dólares.
Estoy demandando al ex CEO de la plataforma de criptomonedas @CelsiusNetwork por defraudar a los inversores de miles de millones de dólares.
Alex Mashinsky mintió a la gente sobre los riesgos de invertir en Celsius, ocultó su deteriorada situación financiera y no se registró en Nueva York.
— NY AG James (@NewYorkStateAG) 5 de enero de 2023
Los problemas para Celsius y su ex director ejecutivo comenzaron en junio del año pasado, cuando el criptoprestamista detuvo repentinamente los retiros en la plataforma. El 16 de junio de 2022, los reguladores de valores de cinco estados diferentes de EE. UU. abrieron una investigación sobre Celsius y, en un mes, la plataforma se declaró en bancarrota.
Mientras Celsius sufría el mayor contagio criptográfico que vio la implosión del ecosistema Terra-Luna seguido del colapso del fondo de cobertura criptográfico Three Arrow Capital, una investigación de la CFTC descubrió que Celsius y su ex director ejecutivo violaron varias leyes bancarias y engañaron y mintieron. su base de clientes.
La pandemia ayudó a la plataforma de préstamos de criptomonedas Celsius a ganar impulso en 2021 durante el auge. La plataforma ofrecía tasas de interés atractivas en depósitos de criptomonedas, algunas de las cuales eran de dos dígitos. Mashinski a menudo comercializa estos productos como sustitutos más seguros de los proporcionados por los bancos convencionales. Pero la caída de la moneda estable algorítmica UST de Terra y el declive del mercado de criptomonedas tuvieron consecuencias nefastas para el negocio.
El arresto de Mashinsky y la demanda contra Celsius se producen meses después de las demandas de la SEC contra los intercambios de criptomonedas Binance y Coinbase.
La red Celsius no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios de Cointelegraph.
Esta es una historia en desarrollo y se agregará información adicional a medida que esté disponible.
