Según una publicación del domingo en Twitter del CEO de Binance, Changpeng Zhao, también conocido como CZ, solo unos 50 de los 7,000 usuarios que afirman ser empleados del intercambio de criptomonedas más grande del mundo en Linkedin son genuinos. El ejecutivo de cripto se quejó de la falta de un sistema de autenticación Real ID de Linkedin, dicho:

“Desearía que LinkedIn tuviera una función que le permitiera a la empresa verificar a las personas. Así que muchos estafadores de «oye, estoy a cargo de la entrada» en LinkedIn. Ten cuidado.»

La estafa criptográfica de LinkedIn generalmente comienza como una solicitud no solicitada de un aparente ejecutivo de intercambio criptográfico a las partes interesadas del proyecto con respecto a una posible lista de tokens. Los perfiles están ingeniosamente diseñados para mostrar años de experiencia en la industria, junto con toneladas de conexiones, a veces hasta 500 y más, para proyectar una imagen de aparente legitimidad.

Oferta de listado no solicitada de un miembro de LinkedIn que dice ser de Bithumb. Fuente: Zhiyuan Sun

Una vez que se encuentra una víctima, el estafador envía un documento por correo electrónico o Telegram que contiene los detalles del proceso de registro junto con el depósito de seguridad inicial requerido para el «servicio». Sin embargo, tan pronto como la víctima transfiere los activos digitales solicitados a la dirección de depósito, el estafador corta todo contacto y cobra los fondos.

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Un documento de cotización falso de Bitfinex que afirma requerir un depósito de 250 000 USDT para iniciar el proceso. Fuente: Zhiyuan Sun

Los intercambios legítimos generalmente no requieren depósitos iniciales ni tarifas de registro. En cambio, un equipo de diligencia debida revisa el token potencial para la seguridad, el cumplimiento, el marco legal y la utilidad general del proyecto, y luego programa una reunión con el emisor del activo para discutir los próximos pasos. Dependiendo de la escala de un proyecto, los desarrolladores pueden verse acosados ​​por las llamadas ofertas de listados falsos a diario.

Propuesta de listado falso de Binance.US. Fuente: Zhiyuan Sun