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2 de noviembre — Informó que la empresa fundada por SBF poseía cantidades significativas de DFT

La saga comenzó el 2 de noviembre después de los informes de que un balance filtrado de la firma comercial Alameda Research, fundada por Sam Bankman-Fried, sugería que la compañía tenía una cantidad significativa de FTX Token (FTT), el token nativo del intercambio de criptomonedas FTX.

Una gran empresa comercial que posee gran parte de un activo tiene a la comunidad criptográfica preocupada y cuestiona la conexión entre Alameda y FTX.

5 de noviembre: los rastreadores detectan un movimiento FTT significativo en Binance

El 5 de noviembre, la cuenta de Twitter Whale Alert, que rastrea importantes movimientos criptográficos en cadena, notificó a sus usuarios que casi 23 millones de FTT por valor de más de $584,5 millones se habían trasladado a Binance.

En ese momento, la cantidad equivalía a alrededor del 17% de la facturación de la DFT.

6 de noviembre: el ejecutivo de Alameda explica el balance

La directora ejecutiva de Alameda, Caroline Ellison, trató de calmar el pánico en un tuit del 6 de noviembre que decía que el balance general filtrado no cuenta toda la historia y señaló que este balance en particular era solo para «un subconjunto de nuestras entidades corporativas» y otros activos por valor más de $ 10 mil millones «no se reflejan allí».

6 de noviembre: Binance se mueve para liquidar las tenencias de FTT debido a «divulgaciones recientes»

Más tarde, el 6 de noviembre, el CEO de Binance, Changpeng «CZ» Zhao, dijo que su intercambio liquidaría todas sus tenencias de FTT, citando «revelaciones recientes que han salido a la luz» que se cree que están relacionadas con el saldo de Alameda.

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Zhao dijo que Binance tiene el equivalente a alrededor de USD 2100 millones en Binance USD (BUSD) y FTT debido a la venta de FTX el año pasado, pero no aclaró las tenencias actuales de FTT de Binance.

Agregó que venderá los tokens de una manera que «minimice el impacto en el mercado», y espera que las ventas de tokens tarden «varios meses en completarse».

Él también confirmado la transferencia del 5 de noviembre de casi 23 millones de FTT fue parte de la liquidación de Binance.

Zhao adicional más tarde, la medida fue «solo gestión de riesgos posterior a la salida» y se refirió a las lecciones aprendidas de la debacle de Terra Luna Classic (LUNC) y su impacto en el mercado, a diferencia de la causada por una pelea en Twitter.

6 de noviembre: el CEO de Alameda ofrece comprar las participaciones de Binance de FTT

Poco después del anuncio de Zhao el 6 de noviembre de que Binance estaba liquidando su posición de FTT, Ellison tuiteó a Zhao que Alameda «compraría felizmente todo» por $22 por acción.

7 de noviembre: FTX comienza una ‘corrida bancaria’, el intercambio aborda los retiros lentos

Con la difusión de informes y rumores, los usuarios de FTX comenzaron a retirar sus fondos del intercambio por temor a que se declarara en quiebra, y los comentaristas instaron a aquellos que aún no lo habían hecho a retirar su criptomoneda de FTX.

Reportado datos por Nansen el 7 de noviembre mostró que las salidas de monedas estables de FTX alcanzaron los $ 451 millones en siete días y los usuarios comenzaron a informar retiros lentos de FTX, y el intercambio abordó las quejas de retiro asegurando a los usuarios que todo iba bien.

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7 de noviembre: SBF dice que «los activos están bien», le ruega a CZ que se reúna

Poco después de que el intercambio respondiera a las preocupaciones de los usuarios, Bankman-Fried publicó una serie de tuits que decían que un competidor estaba «tratando de perseguirnos con rumores falsos» y agregó que «FTX está bien». Los activos están bien”.

Afirma que el intercambio tiene «suficiente para cubrir todos los activos de los clientes», que no «invierte los activos de los clientes» y «procesa todos los retiros y seguirá haciéndolo».

Afirmó que FTX tiene un superávit de mil millones de dólares e instó a Zhao a «trabajar juntos por el ecosistema».

7 de noviembre: CZ rechaza el acuerdo OTC de Alameda

En respuesta a una pregunta en Twitter, Zhao señaló su desinterés en aceptar el acuerdo previamente alineado por Ellison para comprar las tenencias de FTT de Binance por $22 por token y dijo: «Creo que nos quedaremos en el mercado abierto».

8 de noviembre: los precios de FTT y los criptomercados comienzan a relajarse

Algunos analistas comenzaron a advertir el 7 de noviembre de una caída significativa en el precio del FTT debido a la serie de anuncios, y la madrugada del 8 de noviembre, el precio del FTT cayó alrededor de un 30% a unos $15,40 desde $22 en cuestión de horas.

El precio de Bitcoin (BTC) también ha comenzado a cambiar debido a la preocupación de que FTX pueda caer pronto.

8 de noviembre: FTX se enfrenta a una «crisis de liquidez», movimientos para vender el intercambio de Binance

En un anuncio sorprendente, Bankman-Fried dijo el 8 de noviembre que FTX había «llegado a un acuerdo de transacción estratégica» con Binance para que el intercambio ayudara a cubrir lo que llamó una «crisis de liquidez».

Agregó que «todos los activos estarán cubiertos 1:1» y citó esto como la razón principal por la que FTX le pidió a Binance que interviniera.

Zhao dijo poco después que Binance había firmado una carta de intención no vinculante para adquirir el intercambio, pero señaló que se reservaban el derecho de «retirarse del acuerdo en cualquier momento».

8 y 9 de noviembre: SBF elimina el tweet de ‘activos finos’, los sitios web de FTX se apagan

A última hora del 8 de noviembre, unas horas después de que se anunciara el acuerdo de Binance, Bankman-Fried eliminó su hilo de tweet acusatorio, que también afirmaba que FTX y sus activos estaban «bien».

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El 9 de noviembre, se cerraron los sitios web de la división de capital de riesgo de FTX, FTX Ventures y Alameda, mientras que circularon informes no confirmados de que el personal legal y de cumplimiento de FTX se había ido el 8 de noviembre.

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El 9 de noviembre, comenzaron a surgir informes de que Binance podría estar buscando retirarse del acuerdo.

9 de noviembre: Binance se retira oficialmente del acuerdo

Menos de 48 horas después del anuncio inicial de Zhao de que Binance podría comprar FTX, Binance anunció el 9 de noviembre que no buscaría la adquisición de FTX.

El intercambio citó el supuesto supuesto “[mishandling] de los fondos de los clientes y supuestas investigaciones de las agencias estadounidenses», y agregó que «los problemas están fuera de nuestro control o capacidad de ayudar».

9 de noviembre: Criptomercado del Mar Rojo

El criptomercado reaccionó a las noticias con el sentimiento de los inversores convirtiéndose en miedo, con el precio de Bitcoin alcanzando un mínimo de varios años de $ 15,600, los analistas esperaban más caídas, lo que sugiere que Bitcoin podría establecerse alrededor de la marca de $ 12,000.

9 de noviembre: según se informa, SBF les dice a los inversores que necesita $ 8 mil millones en financiamiento de emergencia

El 9 de noviembre, surgieron informes de que Bankman-Fried había pedido a los inversores $ 8 mil millones en fondos de emergencia para cubrir una «crisis de liquidez» causada por los retiros de los consumidores en los últimos días.

Según se informa, Bankman-Fried buscó recaudar hasta $ 4 mil millones de los inversores y cubrir el resto con financiamiento de deuda e incluso con su propia riqueza para rescatar a los clientes.

9 de noviembre: el sitio web de FTX insta a no depositar ya que no puede procesar retiros

El sitio web de FTX dejó de funcionar el 9 de noviembre durante aproximadamente dos horas y cuando volvió a estar en línea, apareció con una advertencia que desaconsejaba encarecidamente realizar depósitos y que el intercambio no podía procesar los retiros.

La advertencia se confirmó aún más en una publicación fijada en el canal oficial de Telegram de FTX con su administrador diciendo que los retiros de criptomonedas y fiduciarios se ven afectados y que «no tienen idea» de cuándo volverá a estar en línea, diciendo que también «faltan información en este período puntual».